KALLELSE
Till årsstämma
Aktieägarna i Untie Credit Fund AB (publ), 559151-0291 kallas härmed till årsstämma den 6 december 2019 kl. 14:00 på Hertig Johans gata 6, Skövde.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Godkännande av dagordningen
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- Beslut om behandling av bolagets ansamlade förlust
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse och eventuell revisor/er
- Beslut om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag
- Stämmans avslutande
Anmälan om deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.
Postadress:
Untie Credit Fund AB
Hertig Johans gata 6
54130 Skövde
Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-11-30.
Pkt 13. Beslut som ändring av bolagsordning (nytt räkenskapsår)
Styrelsen föreslår att:
Räkenskapsåret i bolagsordningens § 10 ändras till 0101-1231